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Lavado de activos en el Perú y a nivel mundial / Rosa Mercedes Rolando Ramírez
by Rolando Ramírez, Rosa Mercedes. Publisher: Lima : Jurídicas, 2005Availability: Items available for loan: Biblioteca La Victoria (1). Location(s): 344.526 ROLA.
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Lavado de dinero e investigación financiera : en el delito del tráfico ilícito de drogas / Gastón Rivera Alí
by Rivera Alí, Gastón. Publisher: Lima : OPCION, 2001Availability: Items available for loan: Biblioteca La Victoria (1). Location(s): 344.054 RIVE.
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Los plenos jurisdiccionales penales supremos : acuerdos plenarios, ponencias y análisis críticos / Franco Chico Colugna Publisher: Trujillo : BLG, 2012Availability: Items available for loan: Biblioteca La Victoria (6). Location(s): 344.1 P.
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Delito de lavado de activos : criterios sustantivos y procesales análisis de la ley nº 27765 / Tomás Aladino Gálvez Villegas
by Gálvez Villegas, Tomás Aladino. Edition: 2a edición Publisher: Lima : Jurista, 2009Availability: Items available for loan: Biblioteca La Victoria (11). Location(s): 344.526 GALV.
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Lavado de dinero : el sistema legal y su impacto socioeconómico / Comisión Andina de Juristas
by Comisión Andina De Juristas. Publisher: Lima : Juristas, 2000Availability: Items available for loan: Biblioteca La Victoria (1). Location(s): 364.168 S.
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Tráfico de drogas y lavado de dinero / Luis Lamas Puccio
by Lamas Puccio, Luis. Edition: 3a edición Publisher: Lima : Jurídicas, 2000Availability: Items available for loan: Biblioteca La Victoria (1). Location(s): 344.526 LAMA.
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Tratado de derecho penal / tráfico de drogas y lavado de dinero / Raúl Peña Cabrera
by Peña Cabrera, Raúl | Frisancho Aparicio, Manuel. Publisher: Lima : Jurídicas, 1995Availability: Items available for loan: Biblioteca La Victoria (2). Location(s): 344.526 PEÑA v.IV.
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Tecnología web como soporte al proceso operativo de la unidad de inteligencia financiera de la superintendencia de banca y seguros para controlar el lavado de activos / Fiorella Gladys Navarro Herrera
by Navarro Herrera, Fiorella Gladys. Publisher: Lima, 2012Dissertation note: Tesis (Lic.) -- Universidad Alas Peruanas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, 2012. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Biblioteca Jesus María (1). Location(s): T IA SI 004 2012.
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Responsabilidad de la cooperativa credifácil en la comisión del delito de lavado de activos- región Ayacucho- período 2014-2015 / Lidia Cisneros Alarcón
by Cisneros Alarcón, Lidia. Publisher: Lima, 2016Dissertation note: Tesis (Doc.) – Universidad Alas Peruanas, Escuela de Posgrado. Doctorado en Derecho, 2016. Availability: Items available for loan: Biblioteca Jesus María (2). Location(s): T DC DER 007 2016.
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Irrelevancia jurídica del alcance penal por omisión de declaración del registro por operaciones sospechosas. Lima, 2017 / Luz Angelica Fernandez Silvano
by Fernandez Silvano, Luz Angelica. Publisher: Lima, 2018Dissertation note: Tesis (Lic.)-- Universidad Alas Peruanas. Facultad de Derecho y Ciencia Política. EP de Derecho, 2018 Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Biblioteca La Victoria (1). Location(s): T DER 022 2018.
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El delito de lavado de activos
by Gálvez Villegas, Tomás Aladino. Edition: 2ª edicion Publisher: Lima: Juristas editores E.I.R.L. 2009Availability: Items available for loan: Filial Arequipa (5). Location(s): 344.526 GALV.
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